法律警示｜从“禾元农场”4亿传销案到“农盛田园”——“认养返利”的崩盘 花5000元“认养”一头黑猪，之后每天都有“返利”；若发展新会员，可获得新会员认养金额20%的“返利”。靠这种方式，“禾元农场”App两年收取会员资金4亿多元，发展会员100多个层级5万余人，... 佚名 09-27 2.0k #农盛田园
法律警示｜从“禾元农场”4亿传销案到“农盛田园”——“认养返利”的崩盘剧本，正在重演 花5000元“认养”一头黑猪，之后每天都有“返利”；若发展新会员，可获得新会员认养金额20%的“返利”。靠这种方式，“禾元农场”App两年收取会员资金4亿多元，发展会员100多个层级5万余人，... 佚名 09-27 2.0k #农盛田园
警告！元宝AI套牌资金盘，提现不到账时还在诱导加大投入，年化收益超1000%！ 元宝AI为AI概念包装的资金盘骗局，项目套用腾讯元宝品牌进行虚假宣传。核心风险：提现通道开始不到账，操盘手编造上市消息清洗低价值用户，集中收割高净值玩家，随时可能关网跑路，投资者... 佚名 09-26 1.4k #元宝AI
法律警示｜L1到L8阶梯代理、每万流水奖励50到200U——“葡京转换”的传销底裤，和你的刑期 L1要求拥有2位有效会员，每万流水奖励50U；L8要求培养3位L7，每万流水奖励200U。从L1到L8，八个层级，每一级都绑定了“培养下线”的数量要求。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，... 佚名 09-26 1.1k #葡京转换#Lisboa Conversion
深扒｜新入金从1.15万U跌到3150U——“HERMES爱马仕币”的快割路线图，你的USDT正在被抽干 上线三天，新入金从首日的1.15万U，掉到第二天的8100U，再到第三天的3150U。拉新动能严重不足，流动性池薄弱。4月7日，链上分析师发现HB合约存在结构漏洞，约19.3万美元的USDT被抽干。这不是“调... 佚名 09-26 3.1k #HERMES#HB爱马仕币
深扒CXDAO骗局：上线7天崩盘暴跌80%，阿汤团队套走千万美金跑路 CXDAO（别名XDAO）系AI换皮虚拟币资金盘，阿汤团队操盘。该项目上线不足1个月即暴跌80%，套走千万美金后崩盘跑路，属三代盘空心迭代模式，投资者本金血本无归。... 佚名 09-24 3.1k #CXDAO#XDAO
警告新濠国际崩盘在即！励骏集团用P图合同骗走6千多万，提现通道已关闭 新濠国际（励骏集团）彩票跟单资金盘崩盘在即。项目以P图合同为诱饵，通过境外园区单割跑路，已收割会员超6千万元。年化收益承诺与银行理财3%基准形成百倍差距，本质为新钱补旧账的庞氏骗... 佚名 09-24 2.9k #新濠国际#励骏集团
黑台曝光 深扒｜从“日入几百”到“归零”——“景瓷国潮”的提现规则，就是操盘手跑路前的过滤网 查盘网已经明确判定：当前处于高危期，提现极易受阻，本金面临清零风险。你账户里看到的账面数字，最后只是一串无效数字。景德镇陶瓷版权交易中心官方声明不搞理财、不承诺收益，项目方... 佚名 09-24 2.1k #景瓷国潮
黑台曝光 紧急预警｜“国家级新区”APP：发10万生活保障金，邀人送房产？收款账户几分钟就换，这是洗钱 我国有19个国家级新区，但没有任何一个叫“国家级新区”的APP。承诺发10万“生活保障金”，邀请人注册送房产，邀请越多面积越大。钱打进去，收款账户几分钟就换一个，这是洗钱的标准动作。... 佚名 09-24 2.5k
黑台曝光 紧急预警｜“健享银行”APP：我国没有这家银行，“健享黑金卡”是假卡，999元认证费进的是个人账户 我国没有“健享银行”这家银行。你手里的“健享黑金卡”是一张假银行卡。你交的999元“身份认证费”，进的是一个几分钟后就更换的个人账户。“云数贸张健”本人正在安徽巢湖服刑，刑期到... 佚名 09-24 2.1k #健享银行
紧急预警｜“共信中华”APP：冒充国家机关帮你“平债”，套取银行卡后拉你下水洗钱 一个连ICP备案都没有的APP，手机下载时自己都提示“携带病毒”。它却声称财政部发放7万亿专项资金，帮你还清所有债务，还能修复征信。你填了身份证、办了银行卡，以为等来了“国家救星”。... 佚名 09-24 2.9k #共信中华
深扒｜丝路资本的资金流向：从安我股保到丝路资本，你的钱换了五件马甲，进了柬埔寨园区 安我股保崩了，丝路保险跑了，丝路资本正在崩。同一伙骗子，同一个柬埔寨园区，连APP模板都没换。你的钱打进去的那一刻，就没有回头路了。 前两篇，村长拆了“丝路资本”的五次换壳史，也... 佚名 09-24 2.6k #丝路资本
深扒｜提现T+1变T+7再变无限期——“智汇社”的钱，正在走一条“线下出境路” 线上转账被反诈系统拦了，骗子就让你取现金、买黄金，让“业务员”上门收。一旦现金或黄金离开你的手，就彻底脱离了银行系统和反诈中心的监管。你报案的第二天，你的钱可能已经躺在柬埔... 佚名 09-24 1.7k #智汇社#龙铭策选
紧急预警｜“盛世商贸”线下地推疯狂蔓延：认购寄售次日返本付息，资金链已紧张，严控大额提现是在拖延崩盘 一个靠熟人拉熟人、在下沉城市疯狂蔓延的“商品寄售套利盘”，正在用新入金兑付旧收益。资金链已经紧张，平台开始严控大额提现、强制留存资金复投——这不是“风控”，这是操盘手在拖时... 佚名 09-24 2.6k #盛世商贸
订单从4万涨到10万，你跟不跟？——裕字系的击鼓传花，鼓声快停了 多个分线已经崩了，你还在的那条线，只是还没轮到而已。订单价格从几千涨到4万，再涨到10万、20万，你的本金追不上了，操盘手的鼓声就该停了。 “越到后面，所购买的产品单价就会越高。店... 佚名 09-24 2.8k #裕字系
紧急预警｜虚构“盛世中国”APP是民族资产解冻诈骗：770万帮扶金是假的，应用商店搜不到、网站在境外 “国家项目，实名注册就发770万帮扶金。” 这是“盛世中国”APP在微信群里发的宣传。村长查了：应用市场没有这个APP，网站搭建在境外，系非法软件。 交身份证、填银行卡、等770万到账。你等来... 佚名 09-23 2.8k #盛世中国
紧急预警｜PROM公链质押日息1%年化365%：币价从105跌到1块多，你质押赚的是数量，亏的是本金 日息1%，年化365%。随进随出。静态玩家友好。 震哥看到这段话的时候，第一反应是：什么生意能稳给这个数？ 你质押PROM产PROM。每天拿1%的PROM。你赚的是币的数量。但币价跌了呢？数量再多，也是... 佚名 09-23 1.9k #PROM公链#PROM
“Convergence”的信任道具：ACRA注册证书不是金融牌照，MAS牌照范围被刻意夸大 新加坡ACRA注册证书，花几百新币就能办。它证明你的公司在新加坡合法注册了，仅此而已。 MAS金融牌照，是另一套完全不同的东西。它规定了你能做什么、不能做什么，每一类牌照都有明确的业务... 佚名 09-23 3.0k #Convergence
舆情曝光 顶赋能相爱Finanx Al｜币价趋近于零，拿“9月香港上市”接着忽悠——你信吗？ 起底“赋能相爱（Finanx Al）”以AI量化交易为包装的资金盘骗局，揭露其发行空气币、币价归零、以“9月香港上市”为幌子继续收割的骗局本质。... 佚名 07-07 2.5k #赋能相爱#Finanx Al
